이사회 의사록

회사명: 한국테크 주식회사

회의일자: 2024년 3월 15일

회의종류: 정기회의

회의차수: 제15차

본 이사회는 2024년 3월 15일 오후 2시 본사 회의실에서 개최되었으며, 의장 김철수는 개회를 선언하고 정족수 충족을 확인하였습니다.

참석이사: 총 9명 중 7명 참석 (김철수, 이영희, 박민준, 최지우, 정현우, 강서연, 윤도현)

정족수: 충족

AI 솔루션 개발 사업에 대한 50억 원 투자안을 상정하여 다음과 같이 의결하였습니다.

의결방법: 표결

표결결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0표

의결내용: AI 솔루션 개발 사업에 50억 원을 투자하는 것을 승인함

2023년도 결산에 따른 배당금 지급안을 상정하여 다음과 같이 의결하였습니다.

의결방법: 표결

표결결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0표

의결내용: 주주에게 30억 원의 배당금을 지급하는 것을 결정함

이사 보수 지급안을 상정하여 다음과 같이 의결하였습니다.

의결내용: 이사 보수로 총 1억 2천만 원을 지급하는 것을 승인함

2024년도 예산안을 상정하여 다음과 같이 의결하였습니다.

의결내용: 2024년도 예산 150억 원을 승인함

시행일자: 2024년 4월 1일

의사록 작성자: 홍길동

의사록 승인일자: 2024년 3월 20일

보관장소: 본사 서류 보관실

보존기간: 10년

위와 같이 의사록을 작성합니다.

2024년 3월 20일

작성자: 홍길동 (인)

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