주주총회 의사록

정기 주주총회

회사명: 한국전자 주식회사

제25기 정기 주주총회

사업연도: 2023년

본 회사는 2024년 3월 15일 오후 2시 서울특별시 강남구 테헤란로 123 한국전자 본사 대회의실에서 제25기 정기 주주총회를 개최하였다.

발행주식총수: 10,000,000주

출석주식수: 8,500,000주 (의결권 있는 발행주식 총수의 85%)

의결정족수 충족: 예

대리인에 의한 의결권 행사주식수: 1,200,000주

의결권 제한: 없음

의장: 김철수

기록자: 이영희

제1호 의안: 2023년 사업연도 재무제표 승인

내용: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표) 승인

의결방법: 전자투표

찬성주식수: 8,200,000주

결과: 가결

주식매수선택권 행사 관련 상법 제340조의2 준수 확인

2023년 재무제표, 감사보고서, 이사회의사록 사본

본 의사록은 2024년 3월 20일에 확정되었으며, 한국전자 주식회사 본사 서류보관실에 보관한다.

2024년 3월 20일

한국전자 주식회사

의장: 김철수 (인)

기록자: 이영희 (인)